威力传动(300904)：2024年度董事会工作报告

  2024年，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《银川威力传动技术股份有限公司章程》等有关法律法规，严格依法履行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极地推进董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将2024年度董事会主要工作报告如下：

  2024年公司实现营业收入34,519.23万元，同比下降37.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,954.97万元，同比下降171.72%。

  1、受风电行业市场之间的竞争加剧的影响，风电产业链下游降本压力向上游供应商传导，公司利润空间受压，影响了公司整体的盈利空间和毛利率水平。

  2、在风机大型化趋势及市场之间的竞争的压力下，上游客户为进一步提升风机效率、减少相关成本，要求上游供应商配合实施改型，同时对上游供应商提出了更高的载荷要求、质量发展要求，风电行业供应链中的产品需要较长的设计、开模及验证周期，影响了整体主机吊装进度，对公司产品交付进度产生一定影响。

  3、由于为增速器智慧工厂储备人才，公司新增约400名员工，导致工资及福利费用上升，本期期间费用增加，对公司盈利水平产生了一定影响。

  综合上述因素影响，公司2024年未能实现盈利。2025年，公司将通过整合供应链、技术改造升级、优化内部管理等方式，持续提升产品质量及降本传导能力，进一步维护与客户的合作伙伴关系，慢慢地增加海外市场的开拓和营销渠道的建设，同时拓展风电增速器业务及客户群体。公司风电增速器智慧工厂的逐步建成，将逐渐增强公司核心竞争力和持续经营能力，为投资者创造更大价值。

  8、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024 年度薪酬方案的议案》

  1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 1.2 回购股份符合有关条件的说明 1.3 回购股份的实施期限 1.4 回购股份的方式 1.5 回购股份的价格的范围 1.6 回购资金总额及资产金额来源 1.7 回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例 1.8 对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关 事宜的议案》

  4、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》

  5、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》

  6、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》

  1、《关于调整2024年限制性股票激励计划对象名单及授予数量的 议案》

  2、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》

  1、《关于2025年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计 的议案》

  6、《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的 议案》

  6、《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议 案》

  7、《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议 案》

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事 宜的议案》

  4、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》

  5、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 议案》

  6、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》

  公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

  企业独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《银川威力传动技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分的发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，企业独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、股权激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

  2024年公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律和法规以及《公司章程》的要求，建立完整企业内部控制体系，优化公司治理结构，不断的提高公司治理水平。公司始终致力于追求信息披露的真实、准确、完整与及时性；公司通过深交所互动易等互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资的人对公司的了解和认识，促进公司和投入资金的人之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。

  2024年度，公司董事会严格按照信息公开披露的规定和要求履行信息公开披露义务并做好投资者管理工作。按时编制并披露定期报告和临时公告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

  2024年度，公司严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好投资者管理工作，努力构建多层次多渠道投资者沟通交流方式，热情接听投资者来电，积极回复投资者咨询，通过电话、电子邮件、深交所互动易平台为广大投资者提供公开、透明的互动平台，秉承公平、公正、公开的原则，与投资者建立良性互动，有效提升企业长期资金市场形象，切实维护投资者合法权益。公司在巨潮资讯网披露公告76份，参与了宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会，开展24场现场参观座谈及线上会议调研，接待投资机构共计55家。

  2025年是国家“十四五”规划的收官之年，是落实自治区建设黄河流域生态保护区和高水平发展先行区5周年，是公司集团化运营后阔步前行的关键之年。

  公司董事会仍将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效地决策重大事项，既要直面深化管理之“艰”、创新突破之“难”，也要承受外部竞争之“险”、拓展市场之“重”。2025年公司董事会将带领全体员工万众一心、迎难而上，重点围绕年度目标任务，聚焦发力、全面攻坚。打造全国高端装备制造领军企业、一流企业，全方位推动公司高质量发展。

  战略是方向、是旗帜。公司遵循行业发展规律和企业成长逻辑制定的战略目标，在公司层面做了详细部署。一是要坚持深耕新能源领域，延伸价值链，实现产业协同、周期互补，提升公司抗风险能力，实现战略目标；二是要坚持精耕细作传动装备制造业，做大做强主业，持续提升商品市场竞争力，延链补链强链，做实根基，保障公司战略目标实现。三是狠抓经营工作，围绕各中心的责任目标，以结果为导向，毫不动摇抓落实，坚定战略目标，奋力打开公司高水平质量的发展新局面。

  一是始终把创新作为引领公司发展的第一动力，突出提升各项技术指标，组织科学技术创新和产品研制力量，集中攻克关键技术和工艺难题，确保完成客户开发、产品交付、成本降低等关键工作，促进产品核心竞争力的持续加强；二是要以“智慧工厂”建设为契机，以上海“飞地研发中心”为载体，充分的发挥国内外顶尖的研发人才和技术资源，不断探索优化工艺，持续获得客户对技术能力的认可。三是进一步规范流程、明确分工，全面应用工时制管理，有效提升研发效率，提升研发工作专业性、规范性、系统性，逐步实现研发降本。四是研发人员要善于主动深入基础理论研究，打好基础，促进独创性研发成果显现，为公司后续部署打下理论和实践基础。

  公司既要抢抓机遇、拓展市场、开疆拓土抢资源，还要维系客户、供应商关系守资源。一是要强化政企合作，争取得到自治区、银川市、经开区等各级政府和有关部门的推介，进一步重视项目申报、品牌宣传、文化建设等各项工作；二是要通过加强与全球风电企业的合作与交流，把拓展增速器客户和拓展海外市场做为市场开拓的关键抓手；三是要努力保持生产稳定高效、多元开拓发展，通过优化产品结构和提升服务质量等措施来提升市场占有率；四是要聚焦增速器工厂达产这个年度重点任务，顺利通过工艺验证，确保产能满足日渐增长的市场需求，实现批量交付能力。五是要针对不一样客户制定差异化推广方案，实施客户的真实需求响应机制，实时监测行业动态和需求变化，强化客户互动、尤其是客户技术质量部门的交流，打好交付仗，顺利完成年度经营计划目标。

  2025年公司要深入推动规范管理、制度建设和成本管控三项重要工作，坚持数字化转型、科学技术创新、智慧化建设三个不动摇；一是在公司制度中制定完善“三个进一步明晰”工作要求：进一步明晰生产和经营是中心任务、进一步明晰科学技术创新是立身之本、进一步明晰安全生产和产品质量是生命线；二是坚持以绩效管理做为抓好落实的重要导向，紧扣区分优劣、奖优罚劣、激励担当、促进发展这个基本任务，以考评促制度落实，充分调动大家的工作积极性；三是运营管理提质增效，以运营计划中心为牵引，建立公司到子公司运营计划体系，实时监控组织绩效运营情况，推动研发立项与生产计划排产流程，提升决策过程的科学性、合理性；四是把精益管理作为提升运营效率、减少相关成本、提升产品质量的有效手段，推行全面绩效管理体系，实现履职评价，着力打造现代化公司治理体系。

  公司董事会将严格按照《上市公司信息公开披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等信息公开披露规则的标准和要求，认真履行信息公开披露义务，本着公开、公正、公平的原则，严把信息公开披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，持续提升公司信息公开披露质量。

  2025年，公司董事会将持续规范公司和投入资金的人关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司和投入资金的人和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及和投入资金的人共谋发展的经营理念，增进投资的人对公司的了解和认同，建立公司和投入资金的人之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。