永安林业(000663)：董事会2024年工作陈述

  同比削减10.25%；出售各类苗木367.32万株，同比削减40.71%。

  1、关于中止生物质能循环使用项目出资建造并公告 的计划 2、关于拟定合规办理办法的计划 3、关于拟定公司规章制度办理办法的计划 4、关于举行公司 2024年第2次暂时股东大会的议 案

  1 2023 、公司董事会 年度工作陈述 2 、关于改变管帐方针的计划 3 、关于计提财物减值预备的计划 4 2023 、公司 年度财务决算陈述 5 2023 、公司 年度赢利分配预案 6 2023 、公司 年年度陈述全文及摘要 7 2023 、公司 年度内部操控自我点评陈述 8 2023 ESG 、公司 年度环境、社会与办理（ ）陈述 9 、关于修订《公司章程》的计划 10 、关于修订《公司董事会议事规则》的计划 11 、关于修订《企业独立董事工作制度》的计划 12 、关于修订《公司审计委员会工作细则》的计划》 13 、关于修订《公司提名委员会工作细则》的计划 14 、关于修订《公司薪酬与查核委员会工作细则》的

  计划 15 、公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报 告 16、公司关于大华管帐师事务所（特别一般合伙）履 职情况点评陈述 17、公司董事会审计委员会对大华管帐师事务所（特 殊一般合伙）实行监督责任情况陈述 18 2024 、公司 年第一季度陈述 19 、关于补选公司第十届董事会独立董事的计划 20、关于举行公司 2023年度股东大会的计划

  1、关于第十届董事会专门委员会委员调整的计划 2、关于福建省永安林业（集团）股份有限公司永安 人造板厂与中国林业集团福建福人源木实业有限公 司进行相关买卖的计划 3、关于拟定《福建省永安林业（集团）股份有限公 司科学技术创新办理办法》的计划 4、关于实现公司高档办理人员 2023年度绩效年薪 及专项奖赏的计划

  1 、关于补选公司第十届董事会独立董事的计划 2 2024 、关于举行公司 年第三次暂时股东大会的计划

  1、关于公司 2024年第三季度陈述的计划 2、关于计提财物减值丢失的计划 3、关于处理南安雄创赢利补偿事宜的计划 4、关于提请股东大会授权公司董事会全权处理回购 并刊出股份相关事宜的计划 5、关于公司高档办理人员 2024年度查核方针责任书 的计划

  1 、关于延聘年审管帐师事务所的计划 2、关于出售财物暨相关买卖的计划 3、关于举行 2024年第五次暂时股东大会的计划

  1 2023 、公司董事会 年度工作陈述 2 2023 、公司监事会 年度工作陈述 3 、关于计提财物减值预备的计划 4 2023 、公司 年度财务决算陈述 5 2023 、公司 年度赢利分配预案 6 2023 、关于公司 年年度陈述全文及摘要 7 、关于修订《公司章程》的计划 8、关于修订《公司董事会议事规则》的计划 9、关于修订《企业独立董事工作制度》的计划 10、关于补选公司第十届董事会独立董事的计划

  2、关于提请股东大会授权公司董事会全权处理 回购并刊出股份相关事宜的计划

  1、关于改变管帐方针的议 案 2、关于计提财物减值预备 的计划 3、公司 2023年度财务决算 陈述 4、公司 2023年度赢利分配 预案 5、公司 2023年年度陈述全 文及摘要 6、公司 2023年度内部操控 自我点评陈述

  7、公司关于大华管帐师事 务所（特别一般合伙）履职 情况点评陈述 8、公司董事会审计委员会 对大华管帐师事务所（特别 一般合伙）实行监督责任情 况陈述 9、公司 2024年第一季度报 告

  1、关于 2024年第三季度报 告的计划 2、关于计提财物减值丢失 的计划

  1、关于实现公司高档办理 人员 2023年度绩效年薪及 专项奖赏的计划

  听取公司开展情况陈述；听 取公司 2025—2030战略规 划编制计划；听取各位委 员、董事关于公司 2025—2030战略规划主张

  体进行坦白沟通与深化沟通，安排成绩阐明会2次，招待线余人，答复深圳证券买卖所“互动易”渠道出资者